Tuân thủ — định danh, dữ liệu cá nhân, nhật ký

Nhóm Tuân thủ trên thanh bên. Ít dùng hằng ngày, nhưng là chỗ bạn cần biết đường tới khi có chuyện.

🔴 Ba mục này KHÔNG cùng một vai. Hai mục dưới nằm trên thanh bên của bạn; mục Định danh thì không — xem ngay dưới.

Định danh (eKYC)

Creator phải được định danh trước khi nhận tiền. Đây không phải thủ tục hình thức — nó là điều kiện chặn ở đường tiền.

🔴 Bạn sẽ KHÔNG thấy mục này trên thanh bên của mình, và đó không phải lỗi. Duyệt định danh là việc của cán bộ tuân thủ — một vai riêng, ở chế độ nền tảng. Quyền đó được tách khỏi cả vận hành đơn vị lẫn vận hành nền tảng có chủ ý: hồ sơ định danh chứa giấy tờ tuỳ thân, nên người duyệt nó không nên là người vận hành hằng ngày.

Nhìn thanh bên: vai này chỉ có đúng một mục. Ba nút lọc là ba trạng thái hồ sơ — Chờ duyệt · Đã duyệt · Từ chối. Dòng mô tả nói rõ: mở xem giấy tờ là có ghi nhật ký và có giới hạn số lần mỗi ngày.

⇒ Cần kiểm định danh của một creator thì hỏi cán bộ tuân thủ, đừng đi tìm mục đó trên màn của mình.

🔴 eKYC chặn ở hai chỗ, không phải một:

⇒ Creator báo "tôi ký hết rồi mà hợp đồng chưa hiệu lực" thì kiểm eKYC trước tiên. Đó là nguyên nhân phổ biến nhất, và nó nằm ở một màn hoàn toàn khác nên người ta không nghĩ tới.

⚠️ eKYC bị thu hồi sau khi đã duyệt cũng chặn tiền — không chỉ trạng thái ban đầu.

Yêu cầu dữ liệu

Vào Tuân thủ → Yêu cầu dữ liệu. Đây là nơi xử lý yêu cầu của người dùng về dữ liệu cá nhân của họ.

Mỗi dòng ghi rõ phạm vi xin — ở đây là "Email + số điện thoại". 🔴 Dòng mô tả đầu trang nói giới hạn cứng: KHÔNG gồm CCCD, giấy tờ tuỳ thân chỉ vai tuân thủ xem được.

Xử lý loại yêu cầu này thường có ràng buộc pháp lý về thời hạn trả lời. Hệ thống cho bạn chỗ để tiếp nhận và ghi lại; thời hạn thì thuộc chính sách của đơn vị, không phải thứ hệ thống tự thi hành.

Nhật ký audit

Vào Tuân thủ → Nhật ký audit. Ghi lại ai làm gì, lúc nào.

Sổ này chỉ ghi thêm, không sửa được — đúng nghĩa nhật ký. Mỗi dòng có người thực hiện, đối tượng bị tác động, và cả IP / thiết bị. Lọc được theo hành động, loại sự kiện, người thực hiện và khoảng ngày.

Đây là chỗ trả lời câu "vì sao con số này thành ra thế" khi không ai nhớ. Đặc biệt hữu ích với những thao tác một chiều — bác khoản, thu hồi, huỷ đợt.

⚠️ Nhật ký ghi thao tác, không ghi ý định. Nó cho biết ai bấm nút gì lúc mấy giờ; nó không cho biết vì sao. Lý do thì nằm ở ô ghi chú mà người thao tác tự điền — nên điền ô đó tử tế là việc bạn làm cho chính mình ba tháng sau.

Ba mục này chỉ hiện khi bạn có quyền

Không thấy một mục nào ở nhóm Tuân thủ thì không phải lỗi giao diện — vai của bạn chưa có quyền đó. Thanh bên chỉ hiện thứ bạn được xem.